Uzman Mahkeme: Kripto Dolandırıcılığıyla İlgili Suçlarda Utah’lı Şahsın Üç Yıllık Hapis Cezası

Bir Utah vatandaşı, yatırımcılara yaklaşık 3 milyon dolarlık zarar veren bir kripto dolandırıcılığına karıştıktan sonra federal mahkeme tarafından üç yıl hapis ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda lisanssız bir para-transferri işini yürüttüğü iddiasıyla da işlem gördü.

Öne Çıkan Noktalar:

• Bir Utahlı, yaklaşık 3 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılığına karışmaktan dolayı üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.
• Mahkeme, zarar görenler ve federal yetkililer için 3,8 milyon doların üzerinde tazminat ödenmesine karar verdi.
• Ayrıca, üçüncü taraf müşterileri için büyük miktarda nakdi kriptoya çeviren lisanssız bir para-transmisi işi yürüttüğü belirtildi; bu işlem 5,4 milyondan fazla nakit akışını içeriyordu.

Brian Garry Sewell, 54, hem kablo dolandırıcılığına hem de lisanssız para aktarım işini yürütmeye dair hükümle 36 ay hapis ve denetimli serbestlik süresiyle cezalandırıldı. Bu kararlar, güvenilirlik iddialarını içeren beyanlar ile yatırımcıları dolandırma amaçlı yapıldığı iddia edilen faaliyetleri kapsıyor.

Utah’ta Kripto Dolandırıcılığı İçin 3,8 Milyon Dolar Tazminat Emri

Hapis cezaları birbiriyle paralel olarak uygulanacak ve toplam cezayı üç yıl olarak belirleyecek şekilde US Attorney’s Office for the District of Utah tarafından açıklandı. US District Court Hakimi Ann Marie McIff Allen, Sewell’in yatırımcılar, ipotek veren ve bir kredi birimine yönlendirilmiş 3.822.909 dolar tutarında tazminat ödemesine karar verdi. Bu tutar, 3,6 milyon doların üzerinde zarar gören yatırımcılara, bir mortgage şirketine ve bir kredi birimine, ayrıca DHS’e 217.727 dolar olarak yansıdı.

Yetkililer, Sewell’in yatırım dolandırıcılığı planının 2017 Aralık–2024 Nisan döneminde yürüdüğünü belirtti. Bu süre zarfında en az 17 yatırımcıdan para ve kripto para toplandı ve elde edilen getiriler hakkında gerçekçi olmayan iddialarda bulunuldu.

Rockwell Capital Management adlı operasyonu 2020’nin Mart–Eylül ayları arasında lisanssız bir para-transmisi işletmesi olarak sürdürdü. Yetkililer, bu işlemin 5,4 milyon dolardan fazla nakti kriptoya çevirme, işlem ücretleri toplama ve ABD’nin AML kayıtlandırma ve raporlama gerekliliklerine uymama gibi uygulamalara yol açtığını ifade etti.

Kripto Suçları 2025’te Rekor Seviyeye Ulaştı

Bu kararlar, kriptoyla ilgili suçların artış gösterdiği bir dönemde geldi. Chainalysis verilerine göre, 2025 yılında yasa dışı amaçlı kripto adresleri 154 milyar dolarlık bir akış gördü; bu, bir önceki yıla kıyasla büyük bir artış olarak kayda geçti. Başka bir dava kapsamında ise 23 yaşındaki Ronald Spektor, Brooklyn’de yaklaşık 16 milyon dolarlık kriptoyu Coinbase kullanıcılarından kripto sahtekarlığı ve sosyal mühendislik yoluyla çalmakla suçlandı. Yetkililer, Spektor’un kurbanlarını paniğe kapılarak hızlı karar almaya yönlendirme amacı güttüğünü belirtti ve bu süreçte kripto mixerları ve benzeri servislerle aklama çabaları olduğuna işaret etti.

Spektor, 31 suçlamadan yargılanıyor ve karmaşık bir dolandırıcılık ve para aklama şeması yürütmekle suçlanıyor. Olay, yetkililerin kripto suçlarının sofistike yöntemlerle işlendiğini göstermesi açısından dikkat çekiyor.