Türkiye İçin Doğrulanmış Fırsat Dolandırıcılığı: Blockchain Tablolarını Karanlık Ağlardan Koruma Rehberi

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Burma merkezli büyük bir kripto yatırım dolandırıcılığına dair bir web alanını kapatarak, yasa dışı operasyonun kurbanlarını korumaya yönelik adımlar attı. tickmilleas(dot)com adresinin, Kyaukhat köyündeki Tai Chang dolandırıcılık kompleksiyle bağlantılı olduğuna dair kanıtlar ortaya çıktı. Yetkililer, bu siteyi meşru bir ticaret platformu olarak göstermek yerine, kurbanları koordineli ve son derece yanıltıcı bir kripto şemasına çekmeye amaçladığını belirtti.

Bir ifade iletisi, Tai Chang kompleksi ile Demokratik Karen İyilikseverler Birliği ve Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited arasındaki bağları açıklıyor. DOJ, bu iki grubun geçen yıl Çinli organize suçlarla bağlantıları ve Güneydoğu Asya’da dolandırıcılık merkezleri kurmadaki rolleri nedeniyle yaptırım uygulanacağını açıkladı. Bu domainin ele geçirilmesi, DC Bölgesi Scam Center Strike Force’un kurulması ve aynı operasyonla bağlantılı iki diğer alan adının kapatılması haberleriyle eşzamanlı geldi.

Kurbanlar FBI’a, tickmilleas(dot)com platformunun karlı görünümlü kârlar, sahte depozitolar ve aldatıcı verilerle dolandırıcılığın gerçek olduğuna dair güven yaratmaya çalıştığını bildirdi. Sahte işlemler üzerinden kurulan güven ile, tüm sistemin perde arkasında kontrol edildiği ortaya çıktı. Alan adı, sadece Kasım 2025 başlarında kaydedilmesine rağmen, birkaç kurbanın haftalar içinde para kaybettiği tespit edildi. DOJ, alan adını ziyaretçilere el konulduğuna dair bir bildirimle değiştirdi.

Kaynak: Tickmilleas.com İfade, kullanıcıları sahte mobil uygulamaları Google Play ve Apple App Store üzerinden indirmeye yönlendirdiğini de belirtiyor. FBI’ın uyarıları sonrası bu uygulamaların bir kısmı kaldırıldı. Meta ise Tai Chang ağıyla bağlantılı 2.000’den fazla hesabı kapattı. Yetkililer, kripto yatırımlarıyla ilişkilendirilmiş dolandırıcılık vakalarının artan bir endişe kaynağı olduğunu vurguluyor. 2024 yılında FBI’nın İnternet Suç Şikayet Merkezi (IC3) kripto yatırım dolandırıcılığı ile ilgili 41.000’den fazla başvuru kaydetti ve bu vakaların toplam zararı yaklaşık 5,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

DOJ, Kripto Suçlarına Yönelik Baskıyı Yeni Yasal Takvimle Sıkılaştırıyor — Bu dönemde kripto suçlarına karşı federal adımlar hız kesmiyor. 20 Kasım’da savcılar, eski Olimpiyat snowboardcusu Ryan Wedding hakkında para aklama ağını yönettiği ve Kolombiya’da bir tanık olunması talep edildiği suçlarını açıkladı.

Diğer yandan, birkaç gün önce, Wolf Capital Crypto Trading’in CEO’su Travis Ford’un, günlük yüzde iki getiri vaat eden bir yatırım dolandırıcılığı yürüttüğü gerekçesiyle beş yıl hapis cezasına çarptırılması açıklandı. Yetkililer ayrıca Kuzey Kore’nin APT38 fidye grubu ile ilişkili olarak 15 milyon doların üzerinde USDT’nin el konulması için harekete geçti. FBI, Mart 2025’te bu fonları ele geçirdi ve şimdi zarar görenlere iade edilmesi için mahkeme izni talep ediyor. Ayrıca, İranlı bir ulusalın İslam Devrim Muhafızları Ordusu’nun insansız hava aracı programını desteklediği iddiasıyla 584.741 USDT’lik bir konuyu içeren bir mal varlığı dondurma davası da devam ediyor. Eylül ayında DOJ, Myanmar ve Kamboçya’da zorla çalıştırılan dolandırıcılık komplekslerini işleten 19 kurumu yaptırım listesine almıştı.

Not: Bu gelişmeler, kripto dolandırıcılıklarının önlenmesi için ulusal ve uluslararası iş birliğinin artması gerektiğini gösteriyor. Özellikle online dolandırıcılıklar ve sahte ticaret platformları, mağduriyetlere yol açmaya devam ediyor.