Samourai Cüzdan Vakalarının Aydınlatılması: Finansal Suçlarda Kripto Gizlemelerin Yeri

ABD Adalet Bakanlığı, kripto tabanlı finansal suçları hedefleyen operasyonlarında yeni bir başarı elde etti ve Samourai Wallet’in teknolojiden sorumlu başkan yardımcısı William Lonergan Hill’i dört yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Hill’in, kurucuların yönettiği Bitcoin ortamını alet edinmek suretiyle yasa dışı akışları saklamaya yardımcı olduğunu belirtti. Şirketin iki ana ürünü olan Whirlpool karıştırma aracısı ve Ricochet işlem atlama servisi, o dönemde 80.000’den fazla Bitcoin işlemiş ve değeri 2 milyar doların üzerinde olarak kayıtlara geçmişti.

ADA açıklamasında, Samourai’nin kurucularının bu araçların nasıl kullanıldığını anlayıp, kriminel kullanıcılara benimsemeleri için teşvik ettiklerini vurguluyor. Hill, karıştırıcıyı karanlık ağ forumu Dread üzerinde tanıtarak bir kullanıcının “kirli BTC’yi temizlemek” amacıyla Whirlpool’ın üstün bir araç olduğunu söylediğini aktardı. Rodriguez ise Temmuz 2020’de Twitter üzerinden hacker’ları fonları Samourai’nin sistemine göndermeye çağırdı. Özel WhatsApp mesajlarında karıştırmayı “Bitcoin için para yıkama” olarak nitelendirdi.

Hakim Denise L. Cote, Rodriguez’i 6 Kasım’da beş yıl hapis ve üç yıl denetimli serbestlik ile 250.000 dolarlık para cezasına çarptırdı. Hill de aynı cezayı ve denetimli serbestlik koşullarını altına aldı. Her iki isim, Samourai operasyonlarından elde ettikleri 6.3 milyon doların üzerinde bir meblağı da geri verdi ve DOJ açıklamalarına göre yaklaşık 237 milyon dolarlık izlenebilir ceza geliri üzerinde yaptırım uygulanmış durumda.

ADA, kripto platformlarının yasa dışı finansla ilişkilerinin ağır bir şekilde baskı altına alınması temasını sürdürürken, bu süreç daha önce FinCEN rehberliğinin anlaşılan bir şekilde platformun lisans gerektirmediğini iddia eden savunmalarına rağmen para transferi kontrolü iddialarını da içermektedir.