Patryn ve QuadrigaCX Vakalarında Uygulananan Açıklanmamış Servet Emri: B.C.’de 1 Milyon Dolardan Fazla Varlığın El Konulması

Britanya Kolombiyası’nda yürürlüğe giren bir dizi anti-para aklama tedbiri kapsamında, QuadrigaCX’nin kurucularından Michael Patryn’e ait olduğu belirtilen para ve değerli varlıkların haciz edilmesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu süreçte, nakit, altın ve lüks eşyaların toplam değeri bir milyonu aştı ve bu varlıklar polisin incelemeleri sonucunda güvenlik kasasından elde edildi.

Önemli Noktalar:

• Patryn’e bağlı görülen 1 milyon dolardan fazla nakit, altın ve lüks eşyalar ele geçirildi.
• Polis, güvenlik kasasında 45 adet altın külçesi, yüksek kaliteli saatler ve yüklü bir tabancaya ulaştı.
• Varlıkların, QuadrigaCX müşteri fonlarının usulsüz şekilde aktarıldığı iddiasıyla ilgili olduğuna dair incelemeler var.

Yargıçlık makamları, Patryn’in itiraz etmemesi nedeniyle mülkiyetin kayıtsız şartsız olarak dondurulmasına karar verdi ve bu süreç, 2021 yılında Vancouver’daki bir CIBC güvenlik kasasında bulunan çok sayıda altın külçesi ve değerli eşyaların tasfiyesini kolaylaştırdı. Yaklaşık 250.000 dolar civarında nakit de bu süreçte ele geçirildi. Bu karar, eyaletin yeni anti-para aklama araçlarının uygulanmasında kayda değer bir adım olarak değerlendiriliyor.

Patryn’in Güvenlik Kasasında Bulunan Altın Külçeleri, Rolex ve Bir .45 Kalibre Piyade Silahı

Mahkeme dosyalarına göre, olaylar 2021 yılında Vancouver’daki bir CIBC güvenlik kasasında gerçekleşti. Üç adet biri kilogramlık toplamda 3 adet altın külçesi ile birlikte 42 küçük külçenin bulunduğu belirtildi. Ayrıca Rolex ve Chanel saatler, yüzükler, mücevherler ve kimlik belgeleri ile yüklü bir Ruger 1911 .45 kalibre tabanca ve dolu magnezyumlar tespit edildi. Güncel fiyatlarla bakıldığında altın tek başına 800.000 doların üzerinde bir değere sahip.

Civil forfeiture ofisi, varlıkların QuadrigaCX müşteri fonlarıyla satın alındığını ve araştırmacılar tarafından 2019’un öncesinde usulsüzce kullanılan fonlar olduğunun iddia edildiğini belirtti.

QuadrigaCX Forfait Case’inde Patryn’in Cezai Geçmişi ve Yeni Bir İnceleme

Patryn, DeFi camiasında “Sifu” olarak bilinen takma adları da dahil olmak üzere çeşitli kimliklerle, firmanın operasyonlarında merkezi bir role sahip olduğuna dair iddialara konu oldu. 2005 yılında Omar Dhanani adıyla ABD’de sahte kimlik kullanımı ve para aklama hizmeti yürütmekten mahkûm edildi ve ardından Kanada’ya deport edilmiştir. Bu süreçte patlayan kamu açıklarının ardından eyalet, ele geçirilen varlıkların QuadrigaCX alacaklılarına ödenip ödenemeyeceğini belirlemek için bağımsız bir inceleme başlatmıştır. 2023 Mayıs’ında iflas prosedürleri tamamlanan alacaklılar için ödenen tutarların sadece yüzde 13’üyle karşılaştılar.

Patryn’in şu anki konumu belirsizliğini koruyor; ancak sivil malvarlığı iadesi dosyasında son bilinen konumu Tayland olarak listelenmiş durumda. 2023 yılında QuadrigaCX, yalnızca kayıp fonların küçük bir kısmı kurtarılmış olsa da alacaklılara geçici dağıtım başlatılacağını duyurmuştu.