Kara Paranın Kriptoya Dönüştürülmesiyle Küresel Espiyonaj Ağları: Bir NCA Vakası ve Bitcoin Finansmanı

Birleşik Krallık Ulusal Suç Ofisi (NCA), Rus istihbaratının desteklediği bir casusluk ağını finanse etmek için kullanılan nakitten kriptoya para akışını yeniden yapılandırılmış bir operasyonla ortaya çıkardı. İşlemler, Ekaterina Zhdanova adı verilen işkadını tarafından yürütülen ve eski Wirecard yöneticisi Jan Marsalek’in casusluk şebekesini desteklemek amacıyla kullanılan bir zincirle ilişkilendirildi. Bu açığa, küresel çapta milyar dolarlık para aklama ağlarının jeopolitik hesaplaşmalarla ve devlet destekli faaliyetlerle bağlantılı olduğu gerçeğini gündeme taşıdı; bu bağlantılar en az 28 İngiltere kentinde görüldü. Bloomberg’in bildirdiğine göre, iki Rus para yıkıcısının da dağılması ile neredeyse bir yıl sonra NCA, Zhdanova’nın ‘Smart’ ağını kullanarak Rus istihbaratıyla çalışan bazı kişilerin, şu an 10 yıla kadar hapis cezası almış olan altı Bulgar vatandaşı için fon sağladığını açıkladı. Marsalek, 2020 çöküşü sırasında Rus istihbaratıyla ilişkili olduğu iddia edilerek ülkeden ayrılmıştı ve operasyonlar için yaklaşık £45,000 (yaklaşık $58,768) harcama yaptığı, gazetecileri ve politikacıları izlemek ve suikast planları yapmak gibi faaliyetlere harcadığı belirtildi. Ekaterina Zhdanova’nın adının geçtiği bağlantılar NCA tarafından doğrulandı.

Geniş çaplı para aklama ağlarıyla mücadelede, “Destabilize Operasyonu” dünya çapında 128 gözaltıya ve Britanya’da yalnızca nakit ile kripto üzerinden 25 milyon poundun üzerinde değerin ele geçirilmesine yol açtı. Smart ve TGR ağları, yasa dışı temizleme merkezleri olarak işlev görmüş; bir ülkede nakit toplamış, benzer değeri başka bir ülkede kullanıma sunmuş ve likiditeyi artırmak için Tether’in sabit değerli para birimini tercih etmişlerdi. Bu çerçevede elde edilen kirli fonlar uyuşturucu ticareti ve silah tedariki gibi suçlardan temiz dijital varlıklara dönüştürüldü. NCA’nın açıklamasına göre, bu para aklama ağları, yasadışı işlerden elde edilen nakdi ülkeler arası çapraz işlemlerle çok büyük ölçekli faaliyetlere olanak tanımış durumda.

Bu aklama yöntemiyle yerel uyuşturucu ticaretinden küresel organize suç ve devlet destekli operasyonlara giden parayı izleyebildiğimizi gösteriyoruz. Sal Melki, NCA’nin ekonomik suçlar başkan yardımcısı, bu ağların uluslararası para aklama likiditesi ve yaptırımları aşma kapasitelerini ortaya koyuyor. Ağlar, yerel sokak nakitlerinden başlayıp bankaların ele geçirildiği ve küresel yaptırımların kırıldığı ana kadar her düzeyde faaliyet gösteriyor.

Rus istihbaratının Batı Avrupa’da kripto para kullanımını artırdığına dair haberler, Kanada’da genç bir istihbaratçı vakasıyla da destekleniyor. Reuters’ın Global Ledger ve Recoveris ile yürüttüğü bir analiz, FSB’nin casusluğu finanse etmek için kripto hareketlerini nasıl yapılandırdığını ortaya koydu. Detaylarda, Donetsk’te yakalanan ve kısa süre sonra Polonya’ya kaçan 17 yaşındaki Laken Pavan örneğinde Bitcoin üzerinden 500 doların üzerinde bir ödeme kaydedildiği ve daha sonra bu işlem dizisinin, Haziran 2022’de kurulan ve şu ana kadar 6 milyar doların üzerinde Bitcoin işlemini yönettiği görüldü. Bu ağlar, yasaklı Rus borsası Garantex üzerinden yönlendirilmiş işlemleri de içeriyor.

Uluslararası alanda kriptoyla para aklama ağlarının büyümeye devam ettiği belirtilirken, ABD’de Chicago merkezli Crypto Dispensers’ın kurucusu Firas Isa hakkında 10 milyon dolar değerinde kripto kiosklardan para aklama suçlamasıyla dava açıldı. Ayrıca FBI verileri, 2024 yılında kripto ATM’leriyle ilgili yaklaşık 11,000 şikayet ve 246 milyon dolardan fazla zarar kaydı gösterdi. OFAC’ın son dönem yaptırımlarıyla, siber hırsızlıkla elde edilen gelirleri aklayan ve bazı Kuzey Koreli işletmeleri hedef alan kişiler için toplam 3 milyar dolardan fazla zararın elde edildiği ifade edildi.

Zhdanova, 2023 yılında Birleşik Devletler tarafından da 100 milyon doların üzerinde transfer yaptığı iddiasıyla yaptırım listesindeydi. Fransa’daki yargı süreçleri devam ederken NCA, son 12 ay içinde 45 şüpheli para aklama zanlısını tutukladı ve 5,1 milyon pound değerinde nakiti ele geçirdi.