Gizli Para Aklama ve Kripto Bağlantılı Soruşturma: Yetkililer ve Vakıf İşbirliği

Güney Kore’de, bir kripto para bağlantılı para aklama zinciriyle ilgili olarak iki üst düzey polis yetkilisi ve beş sivil hakkında dava açıldı. İddialar, iç soruşturma bilgisi ve ayrıcalıklar karşılığında para ve lüks ürünlerin alındığı yönündedir. Savcılar, söz konusu şebekenin kripto para birimlerine dönüştürülen sesli dolandırıcılık yoluyla 249,6 milyar wonluk bir fon hareketine karıştığını öne sürüyor. Suwon Bölge Savcılığı’nın Ceza Bölümü 2, iddianamelerin gözaltı olmadan sunulduğunu ve Ağır Suçların Artırılması Yasası ile Suç Gelirlerinin Gizlenmesinin Ağırlıkla Cezalandırılması Yasası’na ilişkin ihlalleri kapsadığını belirtti; bu bilgiler Chosun Daily’nin Perşembe günkü haberinde yer aldı.

Eski polis merkezi şefi A ve Ulusal Polis Örgütü’nden eski bir memur B’nin adı açıklanmamış olarak dahil edildiği davada, şüphelilerin kripto firması idaresiyle bağlantılı yetkili kişilerden para ve lüks ürünler alarak hassas soruşturma verileri ve operasyonel kolaylıklar sağladığı iddia ediliyor. Beş diğer kişi, bir kripto şirketi operatörü olan C ve bir CEO D dahil olmak üzere, rüşvet vermek ve dijital varlıklar üzerinden suç gelirlerini aklamakla suçlanıyor. Soruşturmacılar, A’nın C ile bir kamu görevlisinin tanışmasıyla Temmuz 2022 ile geçen yıl Temmuz arasında toplam 79 milyon won aldığı iddiasında bulunuyor.

İddialara göre A, soruşturma bilgilerinin verilmesini ve bazı “kolaylıklar” karşılığında, yetkililerin kendisinin tanıdığı kişilerle ilgili incelemelerin durumu hakkında bilgi edinmesini ve davayı baskı altına almak amacıyla avukatlar tanıtmasını sağladı. A ayrıca borsaya giriş öncesi coin erişimine ve yatırımların başarısız olması halinde iade edileceğine dair güvencelere ilişkin vaatlerle motive edildiğini ileri sürüyor. B ise yaklaşık on kez 10 milyon won değerinde ürün ve iyelikler alındığını kabul etmiş durumda; tasarlanan ekipmanlar arasında cüzdanlar, ayakkabılar ve kabanlar gibi öğeler bulunduğu belirtiliyor.

İddianameler, B’nin A tarafından C ve D ile tanıştırıldığını ve ardından vaka akışını takip etmek ve suçla bağlantılı hesaplardaki ödeme askıya alınmasının kaldırılmasını talep etmekle suçlandığını ortaya koyuyor. Yetkililer, kripto yöneticilerinin sesli dolandırıcılık yoluyla elde edilen 249,6 milyar wonu dijital varlıklara dönüştüren bir aklama operasyonu yürüttüğünü belirtti. Kamu Savcılığı, yasa dışı kârı yaklaşık 11,2 milyar won olarak hesapladı ve 1,5 milyar won değerinde saklı varlıklar üzerinde el koyma ve varlık koruma önlemleri uyguladı.

Güney Kore finansal otoriteleri, iç denetimlere ilişkin başarısızlıklar nedeniyle yerli kripto borsalarına karşı yeni yaptırımların uygulanacağını açıkladı ve bu hareket, ülkenin hızla büyüyen kripto piyasasının bütünlüğünü tehdit eden anti-kusurlandırma uygulamalarına yönelik daha sert bir baskıyı işaret ediyor. FIU olarak bilinen Finansal İstihbarat Birimi, incelemelerdeki vaka sırasını önceliklendirmek için sahada yürütülen denetimleri ilk giren, ilk çıkar mantığıyla ilerletiyor.