Binance ve Zhao Hakkında Dava: Terör Örgütleriyle İşlem Bağlantısına İlişkin İddialarda Yeni Değerlendirme

Bir ABD federal yargıç, Binance ve kurucusu Changpeng Zhao’nun terör örgütleriyle ilişkilendirilen işlemleri mümkün kıldığı iddiasıyla açılan bir davayı reddetti. Mahkeme, davacıların Binance’ın bilerek destek sağladığını ya da saldırılarla doğrudan bağ kurulabileceğini ispatlayamadıklarını belirtti.

Davayı açan 535 kişi, mağdurlar ve yakınlarının bulunduğu bir topluluk, 2017–2024 yılları arasında yapılan dijital varlık işlemlerinin borsada taşıdığı iddiaları gündeme getirdi. Mahkeme, Binance ile Zhao’nun eylemleri kasıtlı olarak desteklediğini gösteren güvenilir bir bağlantı kuramadığını ifade etti.

Genişleyen iddialar arasında, Hamas, Hizbullah, İran Devrim Muhafızları Ordusu, IŞİD, Kataib Hezbollah, Filistin İslami Cihadı ve El-Kaide gibi grupların, Binance üzerinden gerçekleştirilen kripto işlemleriyle 64’e yakın saldırıya fon sağladığı yönündeki suçlamalar bulunuyor. İddialar, bu grupların hesapları üzerinden yüz milyonlarca dolar değerinde işlem yapıldığını öne sürüyor.

Yargıç Vargas, bu suçlamaların Binance ya da Zhao’nun saldırılarla “kasıtlı olarak ilişkilendirilmesini” ya da saldırıları tetiklediğini gösteremediğini söyledi. Kurul, taraflar arasındaki ilişkinin temel müşteri ilişkileriyle sınırlı göründüğünü belirtti. Mahkeme, dava dosyasının aşırı uzun ve 891 sayfa, 3100’den fazla paragraf içerdiğini eleştirdi. Davacıların yeniden ve yeniden başvurabilmelerine imkan tanındı.

Binance ve Zhao, suçlamaları reddederken terörü kınadıklarını yineledi. Zhao, davanın platformanın geçmişteki yasal sıkıntılarından faydalanmaya çalıştığını savundu. Binance, ABD makamlarıyla yaptığı bir anlaşma kapsamında, 2023 Kasım’da AML ve yaptırımlara ilişkin ihlaller nedeniyle 4.32 milyar dolarlık bir cezayı kabul etmişti.

İran’a yönelik yaptırımların ihlali iddiaları konusunda ABD Senatosu sorgusunda yanıt veren Binance, bu iddiaları reddetti ve raporların güvenilir bulgularla desteklenmediğini belirtti. Şirket, yasal yükümlülüklerini ciddiye aldığını ifade ederken, raporlarda adı geçen iki Hong Kong ortağını da incelemeye aldıklarını; Hexa Whale’i Ağustos 2025’te, Blessed Trust’ı Ocak 2026’da platformundan çıkardıklarını açıkladı.

Bu gelişmeler, düzenleyici baskılar ve yaptırımlar bağlamında kripto değişimlerinin uluslararası operasyonlarının nasıl etkileneceği konusunu bir kez daha gündeme getiriyor.