Binance Sardısıyla Gelen Sarsıntı: İran Yaptırımları ve İçden Gelen Sorunlar

Binance, küresel denetimlerin gölgesinde yeniden gündeme oturuyor. Eski uyum inceleyenleri, DOJ anlaşmasının ardından İran yaptırımlarıyla ilişkilendirilen yaklaşık 1 milyar dolarlık işlemlerin Binance üzerinden gerçekleştiğini öne sürüyorlar. Bu iddia, şirketin ABD gözetiminde yürütülen incelemelerinin devam ettiği bir dönemde gündeme geliyor.

Changpeng Zhao ise bu tartışmalara karşı net bir inkâr yerine, iddia sahiplerini ihlalleri durduramadıkları için işten çıkarmakla suçluyor. Şu anki çekişme, Binance’in küresel konumunu sağlamlaştırmaya çalıştığı bir zamanda regülasyon baskısını yeniden alevlendirebilir.

Önemli Noktalar

• Eski inceleyenler, 2023 yılındaki şirket anlaşmasının ardından İran bağlantılı cüzdanlar üzerinden yaklaşık 1 milyar dolarlık işlemin gerçekleştirildiğini iddia ediyorlar.
• İddialar, söz konusu çalışanların bu işlemleri iç yönetime bildirdikten sonra işten çıkarıldıklarını öne sürüyor.
• CZ ise bu ihbarların başarısızlıkla sonuçlanan bir performans sorununa işaret ettiğini savunuyor; işletmenin başlangıçta bu akışları engelleyemediği yönündeki eleştirileri reddediyor.

1 Milyar Dolarlık Yaptırım İddiası Nedir?

Beş eski Binance inceleyicisi, büyük yaptırım ihlallerini ortaya çıkardıktan sonra işten çıkarıldıklarını iddia ediyor. İran kökenli kuruluşlarla ilişkilendirilen cüzdanların, bazıları Nobitex gibi platformlar üzerinden, 11 Eylül 2023 DOJ uzlaşması sonrası Binance üzerinden yaklaşık 1 milyar dolar hareket ettirdiğini öne sürüyorlar. Bu ekip, sahte faaliyetleri tespit etmek için zincir üzerinde adli forensik çalışmalar yürüttüler ve iç iletişimde bu uyarılar gerekli düzeltmelere dönüşmediği için tepki gösterildiğini savunuyorlar.

Binance hâlâ DOJ ve FinCEN tarafından üç yıllık bir denetim altında bulunuyor; bu da herhangi bir uyum ihlalinin daha ağır sonuçlar doğurabileceği anlamına geliyor.

İtirafçılar: Geri Adım mı, Yapılan Reformlar mı?

İddiaya göre eski çalışanlar, uyarı yapıldıktan sonra karşılaşılan baskının, bir düzenleyicilere temiz bir profil göstermek isteyen bir borsanın iç güdülerini zayıflattığını öne sürüyorlar. Bkz.: Tether üzerinden İran bağlantılı terör örgütlerine aktarılan milyar dolarlık akışlar, otomatik filtrelerin her şeyi yakalamadığını gösterdi. Sistem zayıf kaldığında ve bu tür bulguları tespit edenler hedef haline getirildiğinde iç güvenlik zayıflamış demektir.

Geçmişte Binance’in 2023 yılında rekortmen bir ceza paketiyle karşılaşması ve şu anki denetimlerin ağırlığı, bu iddiaların regülasyonlar açısından ne kadar kritik olduğuna işaret ediyor.

CZ’nin Savunması: “Gecikmeli Başarısızlık mı, Hatalı Performans mı?”

CZ, bu iddiaları asılsız bulduğunu ifade ediyor. Eğer 1 milyar dolarlık yasa dışı akışlar tespit edildiyse, bunlar ilk anda neden durdurulamadı sorusunun yanıtı aranıyor. Binance, bu çıkışların bir uyum iyileştirme planının parçası olduğunu ve yüksek nitelikte yetkin kişilerle güçlendirildiğini belirtiyor. Uluslararası kurumlar açısından, 2024 başından 2025 ortasına kadar yaptırım işlemlerinde %97’lik bir düşüş kaydedildiği iddiasını desteklediğini söylüyor.

Regülasyon baskısı, özellikle AML ve yaptırımlar alanında daha önce ödenen 4.3 milyar dolarlık cezadan sonra hâlâ hissediliyor. Gizli kaynaklara dayanan bazı yayınlar ise bu tartışmaların adil olmayan bir tablo sunduğunu öne sürüyor. İç dokümanlar ve firmanın işten çıkarmalarını nasıl yorumladığı, bu tartışmanın kilit noktası olacak.

Faktlar: Binance hakkındaki tartışmalar, bazı kaynakların iddialarını gerçekten destekleyebilir mi; karar vericiler tarafından tutulacak iç kayıtlar bu soruyu netleştirecek.

Burada keşfedilecek ana konu, niyetin netliğidir. İşten çıkarmalar performans temelli mi, yoksa hatalı bir yönetim algısı mıdır? Sonuç, firmanın iç belgelerinde saklıdır ve bu belgeler aydınlığa kavuştuğunda Binance hareket alanını belirleyecektir.