OneCoin Vakfı ve Ignatova: Guernsey’de Yasal Başarı ve Uluslararası Blitz

OneCoin skandalında elde edilen önemli bir ilerleme, Guernsey’de kayda geçen yasal bir zorunlu el koyma kararıyla ortaya çıktı. Aquitaine Group Limited adına tutulduğu Guernsey hesabındaki 8.59 milyon pound ve birikmiş faiz, Ignatova olarak bilinen ve kripto dünyasında adı “Cryptoqueen” olarak geçen Ruja Ignatova’nın kontrolünde bulunması gerekçesiyle el konuldu. Şu anda bu para Guernsey’nin Seized Asset Fund’i içinde tazminat ve kolluk kuvvetlerine destek amacıyla kullanılıyor.

İddianamede, OneCoin’in 2014 yılında kurulduğu ve Bitcoin’i devrim niteliğinde bir kripto para olarak pazarladığı belirtilirken, gerçekte şirketin etkin bir blok zincirine sahip olmadığı ve madencilik süreci bulunmadığı, bunun yerine yeni yatırımcıların yaptığı ek yatırımlarla geri ödeme sağlandığı ifade edildi. ABD adli makamlarına göre OneCoin bir çok düzeyli pazarlama modeliydi ve bu model, para laundering ve telgraf dolandırıcılığı suçlarını kapsayan bir sorgulamaya yol açtı.

Gümüş kapı olarak görülen bu karar Güvenlik güçleri ve uluslararası ortaklar tarafından, Ignatova’nın 28 gün içinde itiraz hakkını kullanması için verilen süre zarfında kamuya çıkmadığı belirtildi. Ignatova, 2017 yılından beri kamuya görünmezken FBI’ın En Çok Arananlar listesinde tek kadın olarak yer almaya devam ediyor. ABD, Ignatova’nın yakalanmasına yönelik 5 milyon dolarlık ödül teklifini sürdürmektedir.

Alman savcıları ve Guernsey makamları, Ignatova’nın Guernsey’deki şirketler üzerinden Londra’daki iki daireye ilişkin elde edilen gelirleri geri kazanmaya çalışmıştır. Bu mülkler, 2021’de Royal Court restriktif karar kapsamına alınmış ve 2021 sonrası satılarak 11 milyon pound’un üzerinde bir bedel elde edilmiştir; masraflar ve vergiler düşüldüğünde yaklaşık 8.8 milyon pound, Mayıs 2024 itibarıyla el konulan meblağlar arasında yer almıştır.

İç Çevrenin Adaletle Yüzleşmesi: Ignatova’nın yakın ortakları da uzun hapis cezalarına çarptırıldı. 2023 yılında kurucu ortak Sebastian Greenwood’a 20 yıl hapis cezası verildi. Diğer yandan, Ignatova’nın akıbeti hâlâ belirsizliğini koruyor; 2023 ve 2024 BBC haberleri, Bulgar organize suçuyla olası bağlantılar ve Ignatova’nın kaçışında güvenliği sağlayan kişiler üzerinde durdu. Bazı bilgiler, 2018’de denizde bir yat üzerinde öldürüldüğü yönünde olsa da, resmi makamlar net bir kanıt sunmadı ve uluslararası kurumlar onu hâlâ hâlâ bir firavun olarak görmeye devam ediyor.