Do Kwon Hapis Cezası: ABD, Terra’nın 40 Milyar Dolarlık Çöküşü İçin 12 Yıl İstiyor

Federal savcılar, Terraform Labs’ın eş kurucusu Do Kwon’a, 2022 yılında TerraUSD’nin 40 milyar dolarlık yıkıcı çöküşüne neden olan dolandırıcılığı organize ettiği gerekçesiyle 12 yıl hapis cezası talep ediyor.

Bloomberg’e göre, hükümet, Perşembe günü ABD Bölge Yargıcı Paul Engelmayer önünde yapılan dosyada Kwon’un suçlarını “ölçek bakımından muazzam” olarak tanımladı ve FTX’nin çöküşüne katkıda bulunan ardışık piyasa arızalarına işaret etti.

Kwon, 11 Aralık’ta mahkeme karşısına çıkacak ve kendi hukuk ekibi kendisi için sadece beş yıl hapis talep ediyor.

34 yaşındaki Güney Koreli girişimci, Ağustos ayında, savcılık tavsiyelerini 12 yıl ile sınırlayan bir anlaşma kapsamında suçunu kabul etti.

Bununla birlikte, yasal azami süre blockchain algoritması stabilcoin dolandırıcılığı nedeniyle 25 yıla kadar çıkıyor.

Savcılar Sistemik Piyasa Hasarını Vurguluyor

Adalet Bakanlığı’nın ceza tutanağı, Kwon’un müşterilere yönelik sahte beyanlarının kripto para piyasalarında zincirleme reaksiyonu tetiklediğine vurgu yapıyor.

Savcılar özellikle, bu çöküşün Sam Bankman-Fried’in FTX’in çöküşüne katkıda bulunmasıyla, Terra’nın doğrudan yatırımcı kayıplarının ötesinde daha geniş sistemik hasarların kanıtı olduğunu belirtti.

Kwon, mahkemede 2018 ile 2022 yılları arasında Terraform Labs’tan kripto para alıcılarını dolandırmak amacıyla bir planın parçası olmaya “bilerek katıldığını” kabul etti.

TerraUSD’nin peg mekanizmalarını ve stablecoin’i desteklemek için Jump Trading’in gizli rolünü 2021 Mayısında gerçekleşen bir depeg olayında sahte beyan ederek ve büyük bir felaketi önceden gösteren olaylarda yalan beyanlarda bulunduğunu kabul etti.

Zamanlama önem taşıyor, zira Trump yönetimi daha önce olduğu gibi, kripto para konusunda sert yaptırımlarını büyük ölçüde hafifletmiş durumda.

En son olarak, 23 Ekim’de Başkan Donald Trump, dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance’in kurucusu Changpeng Zhao’yu kara para aklama önleme programı hataları nedeniyle mahkumiyetinin ardından affetti.

Yönetim affı savunmuş ve “en ciddi şekilde” gözden geçirildiğini iddia etmiş olsa da, bu adım tartışma yaratmıştı.

Savunma Montenegro Gözetimi ve Çifte Yargılama Hakimiyetini Belirtiyor

Kwon’un avukatları, yaklaşık üç yıl boyunca “Montenegro’da sert koşullarda” tutulmasının ceza hesaplamalarında önemli bir etken olması gerektiğini savunuyor.

Hukuk ekibi, daha uzun hapis cezasının, özellikle uluslararası gözetim sırasında zaten büyük cezalara maruz kalan Kwon’un adaleti sağlamada “çok daha fazla” olduğunu vurguluyor.

Savunma dosyası, Kwon’un, New York Güney Bölgesi savcılarıyla yaptığı anlaşma kapsamında 19 milyon doların üzerinde mal varlığını ve çeşitli mülkleri rüşvetle kaybetmeyi kabul ettiğini belirtiyor.

Avukatları ayrıca, Kwon’un Güney Kore’de aynı suçtan yargılanmaya devam ettiğine dikkat çekiyor. Burada savcılar, ek sonuçlar doğuran ve Amerikan cezasını dikkate almaya değer 40 yıllık hapis cezası talep ediyorlar.

Savcılar, milyonlarca yatırımcıdan 40 milyar dolar kaybettikleri halde, bireysel kayıpların belirlenmesinin aşırı karmaşık olması nedeniyle tazminat talep etmiyorlar.

ABD yetkilileri, Kwon’un, uzlaşma şartlarına uyduğu ve uluslararası transfer programlarından uygun olduğu takdirde, cezasının ikinci yarısını Güney Kore’de çekmesine destek olacaklarını belirtti.

Ceza Uygulama Farklılıkları Caydırıcılık Sorularını Gün Yüzüne Çıkarıyor

Büyük kripto dolandırıcılığı davalarına karşı farklı tutumlar, cezalandırmanın tutarlılığı konusunda tartışmaları alevlendirdi.

Bankman-Fried, tüm suçlamalarla yargılanıp 25 yıl hapis ve 11 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildi, ancak son raporlar bu cezada dört yılın indirildiğini gösteriyor.

Kwon’un suçunu kabul etmesi, FTX’in 8 milyar dolarlık dolandırıcılığına kıyasla, Terra’nın 40 milyar dolar kaybını dikkate aldığında, muhtemelen daha hafif kalmasını sağladı.

Hukuk uzmanları, Terra düzeyinde bir dolandırıcılık için federal yasal rehberlerin, genellikle ömür boyu hapis cezasını öngören öneri aralıklarına yakın tahmini oranlar gösterebileceğine dikkat çekiyor, bu nedenle Kwon’un beş yıllık talebi ciddi olasılıkların önünde duruyor.

Mahkemeyi yöneten Hakim Engelmayer, finansal dolandırıcılık davalarını sert şekilde ele almakla tanınıyor ve çoğu gözlemci, mağdur etkisinin büyüklüğü göz önüne alındığında, 15 ila 20 yıl arasında cezalar öngörüyor.

11 Aralık tarihindeki duruşma, suçlamalarla yapılan uzlaşmanın, Bankman-Fried örneğinde olduğu gibi, mahkumiyetlere kıyasla cezayı önemli ölçüde azaltıp azaltmadığını belirleyecek.

Kwon, Mart 2023’te sahte pasaport kullanarak Montenegro’da tutuklandı ve ABD ile Güney Kore yetkilileri arasında uzun süredir devam eden bir iade görüşmesini tetikledi.

Balkan ülkesinde yaklaşık iki yıl tutuklu kalan Kwon, Ocak ayında Amerika’ya gönderildi ve duruşması, kripto para tarihinin en yakından takip edilen hukuk savaşlarından biri haline geldi.