ZachXBT: £243M Genesis Hırsı ile Bağlantılı Britanyalı Hacker Muhtemelen Dubai’de Yakalandı

Birleşik Krallık’tan şüpheli bir hackerın, şimdiye kadar kaydedilen en büyük tek Bitcoin hırsızlıklarından biriyle ilişkilendirilen, Dubai’de gözaltına alınmış olabileceği iddia edildi; bu iddialar Cuma günü zincir üstü araştırmacısı ZachXBT tarafından dile getirildi.

Telegram kanalında 5 Aralık’ta paylaşılan bir mesajda, ZachXBT online olarak “Danny” veya “Meech” olarak bilinen, Danimarkalı Zulfiqar olarak tanımlanan bir adamın yetkililer tarafından gözaltına alınmış olabileceği ve çalınan kripto paranın bir kısmının el konulduğu iddia edildi.

Kendisinin, şüpheliyle bağlantılı olduğu iddia edilen ve şu anda tek bir Ethereum cüzdanında tutulan yaklaşık 18,58 milyon dolar değerinde dijital varlık gösterdiğine işaret etti.

ZachXBT, daha önce şüpheliyle bağlantılı olan birkaç cüzdanın, genellikle kolluk kuvvetlerinin el koyma işlemleri sırasında görülen bir düzen içinde aynı adrese fon aktardığını belirtti.

Ayrıca Zulfiqar’ın en son Dubai’de bulunuyor olduğu ve burada bir villanın baskına uğradığı yönünde bilgiler olduğunu iddia etti.

Yetkililer Sessiz Kaldı, $243M Bitcoin Hırsızlığıyla İlgili Olası Gözaltı Haberleri Ortaya Çıkarken

İnceleyiciye göre, şüpheliyle bağlantılı olan diğer kişiler de son günlerde sessizliğe büründü.

Dubai Polisi veya BAE yetkililerinden, olayla bağlantılı herhangi bir tutuklama, varlıkların el konulması veya baskınla ilgili resmi bir doğrulama henüz yapılmadı.

Olası tutuklama, 19 Ağustos 2024 tarihindeki, o dönem yaklaşık 243 milyon dolar değerinde 4.064 Bitcoin’in çalınmasına ilişkin aylardır süren soruşturmaları takip ediyor. Fonlar, Gemini aracılığıyla varlıklara erişen tek bir Genesis alacaklısından alınmıştı.

ZachXBT, olayı Eylül ayında kamuya açıkladı ve hırsızlığın koordine edilmiş bir sosyal mühendislik saldırısı yoluyla gerçekleştirildiğini iddia etti.

Bulgularına göre saldırganlar, Google destek çalışanı gibi davranıp kurbanı iki faktörlü doğrulamayı sıfırlamaya ikna etti.

Ardından uzaktan erişim yazılımı kullanarak hesabın kontrolünü ele geçirdi. Özel anahtarları çıkardıktan sonra cüzdanı boşaltıp Bitcoinleri, para aklama girişiminde bulunmak amacıyla borsalar ve takas servisleri ağında hareket ettirdi.

ZachXBT başlangıçta saldırıyı üç çevrimiçi takma isimle ilişkilendirdi: “Greavys,” “Wiz,” ve “Box,” daha sonra bu hesapların ardında Malone Lam, Veer Chetal ve Jeandiel Serrano olduğunu belirtti.

Bulgularını hukuk yetkilileriyle paylaştığını söyledi.

ABD Suçlamaları, İngiltere Kabullenişi ve Tayland Tutuklaması Yeni Bir Kripto Suçları Soruşturmasının Aşamasını İşaret Ediyor

ABD savcıları, daha sonra ilgili faaliyetlerle bağlantılı suç davaları açtı. Eylül 2024’te Adalet Bakanlığı, 2 şüpheliyi toplam 230 milyon dolar değerindeki kripto dolandırıcılığıyla suçladı.

Daha geniş çaplı organize suçlamalar, Genesis ile bağlantılı Bitcoin hırsızlığını da içeren, toplamda 263 milyon doların üzerinde bir operasyon olduğunu belirtti. Mahkeme belgeleri, SIM değişimleri, sosyal mühendislik taktikleri ve hatta fiziksel hırsızlıkların karıştığını ortaya koydu.

Savcılar, çalınan fonların lüks araba alımlarına, seyahate ve gece hayatına harcandığını açıkladı. Sanıklardan biri olan Veer Chetal, daha sonra kefaletle serbest bırakıldıktan sonra başka bir 2 milyon dolarlık kripto hırsızlığı daha yaptığı suçlamasıyla karşılaştı.

ZachXBT, Zulfiqar’ı Ağustos 2023’teki Kroll SIM değiştirme olayıyla da ilişkilendirdi; bu olay, BlockFi, Genesis ve FTX’e bağlı alacaklıların kişisel verilerini ortaya çıkarmıştı.

Bu ihlal, daha sonra takip eden kimlik avı ve taklit scheme’leriyle 300 milyon doların üzerinde kripto hırsızlığına yol açtı.

Bildirilen Dubai gelişimi, dünya genelinde kriptoyla ilgili kolluk kuvvetleri faaliyetlerinin hız kazandığı bir döneme denk geliyor.

Ekim ayında, ZachXBT’ın daha önce ortaya çıkardığı yaklaşık 31 milyon dolarlık kripto Ponzi şemasıyla ilgili olarak Taylandlı yetkililer Liang Ai-Bing’i Bangkok’ta tutukladı.

İngiltere’de, yetkililer yakın zamanda, yetkililerin tarih boyunca en büyük kripto tutkusunu içerdiği belirtilen, 6,7 milyar doların üzerinde Bitcoin’in el koyulduğu bir davada, Zhimin Qian hakkında suçlamayı kabul etti.

Olaylar soruşturmalar dışında, ZachXBT kamuya açık tartışmalarda da aktif kaldı.

Kasim ayında, UFC dövüşçüsü Conor McGregor ile Khabib Nurmagomedov’un NFT projesiyle ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle çatıştı ve dikkatleri McGregor’un bu yıl başındaki başarısız meme coin girişimine çevirdi.