Güçlü Adımlar: Güvenlik İçin Kripto Transferlerinde Yeni Yönergeler

Güney Kore, kripto para üzerinden yapılan finansal suçu azaltmaya yönelik tedbirleri genişletiyor. Yasa dışı aktivitelerle mücadelede, küçük transferler için de kimlik doğrulama süreçlerinin uygulanması öngörülüyor ve bu sayede izinsiz işlem yapanların önü kesilmek isteniyor.

Özetle önemli değişiklikler şunları kapsayacak: 1 milyon won ve altındaki işlemler için de aynı KYC standartlarının geçerli olması, 2-3. taraf platformlar arasındaki bilgi paylaşımının sıkılaştırılması ve bu sayede yasa dışı akışların engellenmesi planlanıyor. Bu adımlar, liste dışı veya lisanslı olmayan platformların kullanıcılar üzerindeki riskli etkilerini azaltmayı hedefliyor.

Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) başkanı Lee Eok-won’un ifadelerine göre, kripto işlemlerindeki para akışını izleme kapasitesi güçlendirilecek ve büyük-küçük ayrımı olmadan bütün kullanıcılar için şeffaflık getirilecek. Bu çerçevede, küçük tutarlı işlemler için bile işlem yapanların kimlik bilgileri toplanacak ve paylaşılacak. Amaç, yasa dışı para transferlerini ve vergi kaçakçılığını önemli ölçüde azaltmak.

Küresel olarak artan kaygılar ışığında, yüksek riskli offshore borsaları engellemeye yönelik yaptırımlar da sıkılaştırılacak. Bu platformlar, lisanslı olmadan Koreli kullanıcılar için işlem yapmaya çalışırsa engellenebilir veya risk düzeyi yüksek olanlar doğrudan bloke edilebilir. Denetimler kripto borsalarının mali sağlamlık durumunu da yakından izleyecek ve yeni kriterler ile lisans başvuruları değerlendirilecek.

Ayrıca, geçmiş sabıkaları olanlar için major pay sahibi olmaya yönelik kısıtlamalar getiriliyor; suçlar arasındaki bağlantıları kırmaya yardımcı olması beklenen bu uygulama, suç örgütlerinin regüle platformlarda nüfuz kurmasını zorlaştıracak.

İlgili kurumlar, hesapları kalıcı olarak dondurmak yerine şüpheli hesapları önleyici olarak kilitleme gücüne sahip olacak. Bu değişikliklerin yasalaştırılması için 2026 ilk yarısında taslaklar meclise sunulacak ve uluslararası standartlarla uyum için FATFyle işbirliği artırılacak.