Blockchain ve Kripto Para Akışlarıyla Çin’in Kara para Ağına Yeni Yol: Sınırları Aşan Operasyonlar

Çin’in kapital çıkışını sınırlamaya yönelik uzun vadeli mücadelesi, uluslararası kripto ağlarının ortaya çıkardığı yeni dinamiklerle karşı karşıya. Araştırmalar, artık Bitcoin ve benzeri dijital varlıkların, sınırları aşan para hareketlerini kolaylaştırmada kilit araçlar haline geldiğini gösteriyor.

Özet Noktalar:

• Çin’e ait kara para örgütleri, sıkı sermaye kontrollerini aşmak için kripto para birimlerini kullanma yolunu benimsiyor.
• Aynı ağlar, Batılı organize suç gruplarıyla da iç içe geçerek uyuşturucu tedarik zincirlerine hizmet ediyor.
• Kriptoyla yapılan aklamanın küresel doğası, tek bir yargı alanının bu sorunu tek başına çözmesini imkânsızlaştırıyor.

Royal United Services Institute (RUSI) Finans ve Güvenlik Merkezi kıdemli araştırmacısı Kathryn Westmore’ın bu ay yayımlanan çalışması, kripto para birimlerinin Çin’in yeraltı finansal sisteminin merkezi bir direğine dönüştüğünü savunuyor.

Çinli Karalama Ağları Kriptoya Yönelebilir: Sermaye Kontrollerini Aşma

Westmore’a göre Çinli Kara Para Örgütleri (CMLO’lar), yasa dışı nakdi akışlar için sanal varlıkları günlük işlemlerine entegre ediyor. “Giderek daha çok CMLO’lar, operasyonlarında kripto para birimlerini dahil ederek Bitcoin ya da Tether USDT gibi stabilcoinleri kirli parayla takas ediyorlar,” diyor. Bu dijital varlıklar, sert sermaye kontrollerinin ötesine geçip varlıkları offshore’a aktarmayı kolaylaştıran bir araç olarak kullanılıyor.

Bu dönüşüm, 2025’te yatırımcıların kayıplarının 2,3 milyar doların üzerinde kaydedilmesi ve 2024’te pig-butchering (domuz kesimi) dolandırıcılıklarının 4 milyar doları aşması gibi kripto ile ilgili suçların artmasıyla birleşiyor. Westmore’ın bulguları, Çinli uyuşturucu para akışlarının Batı’daki operasyonlar için hayati finansal yardımcılar haline geldiğini gösteriyor.

Rapor, ABD’de toplanan uyuşturucu gelirlerinin Bitcoin veya USDT’ye dönüştürüldüğünü, ardından yüksek gelirli Çinli müşterilerin gizli para transferleri için offshore hesaplara yönlendirildiğini açıklıyor. Kripto kanalları, kara para aklama hizmetlerinin ötesine geçerek fentanyl türevi kimyasal maddelerin ticaretinde ödeme altyapısı olarak da kullanılıyor.

Elliptic gibi blokzincir analiz firmaları da, küresel fentanyl ağlarına bağlı Çin merkezli kimyasal tedarikçilere yönelik zincir üstü ödemeleri doğruluyor. Kripto altyapılarının bu ölçekte bir finansal ağ gibi işlemesi, tek bir hükümetin tek başına bu sorunu çözmesini imkânsızlaştırıyor.

Europol’ün 49 Milyon Sahte Hesap Operasyonu: Kriptoyla Bağlantılı Dolandırıcılık Blokları

Ekim ayında Europol, 49 milyondan fazla sahte online hesap oluşturan gelişmiş bir siber suç çetesini çökertti. SIMCARTEL kod adlı operasyon, iki faktörlü kimlik doğrulamasını aşmak için sahte numaralar satan SIM çiftlikleriyle dolandırıcılık ve kimlik sahtekarlığını öne çıkaran bir ağ kurdu. Çeteye bağlı altyapı, e-ticaret sitelerinden dijital bankalara ve kripto borsalarına kadar farklı hizmetlerin hesap açma süreçlerini destekledi. Bu sahte hesaplar, yasa dışı fonların aklanması, kimlik avı ve smishing dolandırıcılıklarında kullanıldı.